Für die Entwicklung des ersten nationalen Anti-Geldwäsche-Systems hat die Vereinigung der Richtlinienbeauftragten für Banken auf den Philippinen LogicaCMG und NetEconomy als bevorzugte Anbieter auserwählt. Unterstützt werden die Richtlinienbeauftragten von der Bankers Association of the Philippines (BAP). Den illegalen Aktivitäten in diesem Segment entgegen zu wirken, ist einer der wichtigsten Schritte bei den Bemühungen, den Richtlinien und Empfehlungen der Financial Actions Task Force (FATF) zu entsprechen. Die Nichterfüllung übt einen erheblichen internationalen politischen Druck auf die Philippinen aus und die dortigen Finanzinstitute haben Schwierigkeiten, mit dem Rest der Welt Geschäfte zu machen.
"Der Kampf gegen die internationale Geldwäsche sorgt nicht
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