Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat für die 16. ordentliche Generalversammlung der Schaffner Holding AG vom 12. Januar 2012 die folgenden Traktanden verabschiedet:
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010/11 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen
a. Verwendung des Bilanzgewinns
b. Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 4.50 je dividendenberechtigte Namenaktie ab dem 19. Januar 2012
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen
a. Wiederwahl von Dr. Herbert Bächler und Dr. Markus Zenhäusern als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.
b. Zuwahl von Dr. Suzanne Thoma und Georg Wechsler als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von zwei Jahren.
Im Sinn guter Corporate Governance werden bei den Wahlen in den Verwaltungsrat gestaffelte Amtsperioden beantragt.
c. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern für das Geschäftsjahr 2011/12
5. Erhöhung des bestehenden bedingten Aktienkapitals von CHF 693'550 um CHF 1'657'565 auf CHF 2'351'115 (Statutenänderung) zur Bedienung bestehender und zukünftiger Mitarbeiterbeteiligungspläne mit Aktien.
Das erhöhte bedingte Aktienkapital dient der Absicherung bestehender und zukünftiger Mitarbeiterbeteiligungsplänen. Die Gesellschaft plant, auch in Zukunft primär bestehende Aktien zur Erfüllung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen einzusetzen.
Vom 6. Januar 2012 bis und mit 12. Januar 2012 wird das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen geschlossen.
Die Einladung zur 16. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird voraussichtlich am 15. Dezember 2011 veröffentlicht.
Termine
12. Januar 2012 16. ordentliche Generalversammlung
14. Mai 2012 Publikation Halbjahresbericht 2011/12
6. Dezember 2012 Publikation Jahresbericht 2011/12
14. Januar 2013 17. ordentliche Generalversammlung
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010/11 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen
a. Verwendung des Bilanzgewinns
b. Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 4.50 je dividendenberechtigte Namenaktie ab dem 19. Januar 2012
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen
a. Wiederwahl von Dr. Herbert Bächler und Dr. Markus Zenhäusern als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.
b. Zuwahl von Dr. Suzanne Thoma und Georg Wechsler als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von zwei Jahren.
Im Sinn guter Corporate Governance werden bei den Wahlen in den Verwaltungsrat gestaffelte Amtsperioden beantragt.
c. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern für das Geschäftsjahr 2011/12
5. Erhöhung des bestehenden bedingten Aktienkapitals von CHF 693'550 um CHF 1'657'565 auf CHF 2'351'115 (Statutenänderung) zur Bedienung bestehender und zukünftiger Mitarbeiterbeteiligungspläne mit Aktien.
Das erhöhte bedingte Aktienkapital dient der Absicherung bestehender und zukünftiger Mitarbeiterbeteiligungsplänen. Die Gesellschaft plant, auch in Zukunft primär bestehende Aktien zur Erfüllung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen einzusetzen.
Vom 6. Januar 2012 bis und mit 12. Januar 2012 wird das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen geschlossen.
Die Einladung zur 16. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird voraussichtlich am 15. Dezember 2011 veröffentlicht.
Termine
12. Januar 2012 16. ordentliche Generalversammlung
14. Mai 2012 Publikation Halbjahresbericht 2011/12
6. Dezember 2012 Publikation Jahresbericht 2011/12
14. Januar 2013 17. ordentliche Generalversammlung
