Agenda
- Betrugskriminalität im Bankenumfeld
- Monitoring von Korrespondenzbank-Beziehungen
- Compliance-Management: Gesetzliche Anforderungen und Prüfungserfordernisse vor dem Hintergrund der neuen MaRisk
- Aufsichtliche Aufgabenstellungen in der Compliance und Geldwäscheprävention
- Integration von Risikomanagement und Vertriebssteuerung in Kreditinstituten und Finanzunternehmen
- Compliance-Audit
Marijan Nemet
Wirtschaftsprüfer und Partner, Deloitte & Touche GmbH
Matthias Latour
Dipl. Verwaltungswirt, Dipl. Kaufmann, ehem. Kriminalbeamter;
Dietmar Jochem
Security Management GmbH
Silvia Rohe
Geschäftsführerin, Certified Compliance Professional, Creditreform Compliance Services GmbH
Achim Köhler
Head of Compliance, Siemens Financial Services GmbH
Dagmar Kolb
Senior Advisor, Relationship Manager Group Compliance, Commerzbank AG
Prof. Dr. Marcus Albrecht
Professur für Allgemeine BWL, insbesondere Controlling, FH Düsseldorf
Claudia Schatz
Compliance Officer, GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Societe Generale Equipment Finance
Prof. Dr. jur. Andreas Teufer
Rechtsanwalt, Certified Fraud Manager, RATAJCZAK & PARTNER Rechtsanwälte
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